GESTION DE SISTEMAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Implementación de Sistema

de Gestión de Calidad (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).

Prevención de Lavado de Activos

Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (D. Ley 25475, Ley 27693 y D. Legislativos 1106 y 1249, y modificatorias).

Estudio de Impacto Ambiental.

Prevención de Lavado de Activos

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, legalizar, ocultar y reutilizar sus ganancias ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La asesoría capacitará en la correcta identificación de técnicas de reconocimiento y mitigación de riesgos; de exposición al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los alcances de la regulación nacional y extranjera sobre la materia.

Somos una empresa peruana, creada con la finalidad de prestar servicios profesionales de Consultoría y Capacitación Empresarial, brindando apoyo técnico para resolver una gran diversidad de problemas que enfrentan los sectores públicos y privados.

Ubicación

Tomás Ramsey 930, Of. 909. Magdalena del Mar, Lima - Perú.
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